Pokerstjerner eftersøgt i sag om betting og hvidvaskning af penge

Det er blandt andet New York Times, der i en helsidesartikel beskriver, hvordan et illegalt netværk har organiseret ulovlige væddemål og taget imod indsatser, der senere blev hvidvasket uden for USA’s grænser af den russiske mafia. I pokerverdenen noteres det, at blandt andet den berømte pokerlegende Bill Edler, samt Word Poker Tour vinderne Vadim Trincher, Justin Smith, samt WSOP championen, Abe Mosseri er under anklage for at have været indblandet i det ulovlige foretagende.

Der gemmer sig mere under overfladen

Men det stopper ikke her. Skandalen har potentiale til at vokse sig endnu større i medierne, eftersom en af de anholdte er Molly Bloom, som i USA er kendt for at arrangere high stakes pokerspil for hollywood kendisser som, Matt Damon og Leonardo Di Caprio. Og netop det fakta, at Matt Damon og Leonardo Di Caprio har været regelmæssige gæster til Molly Blooms spillearrangementer gør, at de to verdensberømte skuespillere meget vel kan risikere, at blive indkaldt som vidner.

Den russiske mafias involvering i sagen har derudover betydet, at anklagepunkterne også indeholder trusler, afpresning, vold og hvidvask af penge.

Flyttede penge mellem kontinenter

I anklageskriftet nævnes også en vis Alimzhan Toktakhounov, som tidligere har været anklaget for forsøg på at bestikke officials under Vinterolympiaden 2002.

Han nævnes som værende en af lederne i Taiwanchik-Trincher syndikatet sammen med Vadim Trincher og Anatoly Golubchik. Taiwanchik-Trincher syndikatet er, ifølge anklageskriftet, en international forbryderorganisation som, med base i New York, Kiev og Moskva udfører ulovlige aktiviteter på tværs af USA.

Ifølge TV kanalen NBC 4, så har Taiwanchik-Trincher syndikatet, via udspekulerede metoder, hvidvasket flere hundrede millioner kroner ved at flytte gevinstpenge fra Rusland til investeringsprojekter og dækfirmaer i USA igennem cypriotisk registrerede dækfirmaer.