Kriminelle bruger væddemålsspil og kiosker til hvidvask

Landbaserede sportsvæddemål og hvidvask

Af en rapport fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) – også kaldt for Bagmandspolitiet – fremgår det, at risikoen for hvidvask via landbaserede sportsvæddemål i fysiske butikker er høj. Når der tales om landbaserede sportsvæddemål, menes der altså ikke spil på internettet hos casinoer og bookmakere. Dette skriver Berlingske, hvor de ydermere forklarer, at Børsen har fået fingrene i denne fortrolige rapport.

Læs også: Utroligt men sandt: Mand røvede bank mens han spillede blackjack

Dog er der blandt eksperter ikke helt enighed i forhold til Bagmandspolitiets vurdering. Mens Danske Spil forklarer, at der rent faktisk er en risiko for hvidvask, siger den juridiske direktør Kate Jacquerot, at risikoen for at blive opdaget i forhold til hvidvask ikke er lav.

Hun mener nemlig, at der er mulighed for at spore en masse – også i forbindelse med hvidvask og landbaserede sportsvæddemål i fysiske butikker såsom i supermarkeder, kiosker m.m.

Ifølge Bagmandspolitiet er disse former for væddemål en forholdsvis billig måde at hvidvaske penge på. Da den teoretiske tilbagebetalingsprocent er på over 90 procent, er der nemlig i teorien mulighed for, at der næsten uden risiko kan laves en indsats hos en fysisk spiludbyder og herefter få sine penge tilbage igen.

Læs også: Lottovinder snød sig til gevinst – fuskede med lottokupon

Begrænsede kontrolinstanser for hvidvask

Ifølge rapporten fra Bagmandspolitiet er det altså relativt nemt at vaske penge fra f.eks. hashhandel, ved at køre dem igennem et væddemål i en kiosk. Men hvordan kan det så være?

Dette er blandt andet på grund af, at de kontrolinstanser, der er med til at opdage hvidvask er forholdsvis begrænsede. Derfor er risikoen for hvidvask høj i forbindelse med landbaserede sportsvæddemål.

F.eks. er gevinster fra de væddemål, der sælges af de fysiske butikker i kiosker m.m., ikke indberetningspligtige på samme måde som de eksempelvis er når man spiller online, hvor alt skal registreres.

De fysiske butikker er nemlig kun indberetningspligtige, hvis der er en, som vinder en gevinst på mere end 15.000 kroner på en enkelt dag i den samme fysiske butik. Det vil altså sige, at det er kun, hvis der vindes sådan en høj gevinst i den samme kiosk, at spilleren har pligt til at identificere sig. Hvis dette ikke er tilfældet, er de ikke indberetningspligtige.

Læs også: Live dealer erklærer sig skyldig i snyd – risikerer 5 års fængsel

Hvor mange penge hvidvaskes der om året?

Ifølge rapporten, som Børsen har fået fat i, er der ingen kontrolinstanser eller myndigheder, som er bekendt med, hvor mange penge, der hvidvaskes om året, når det kommer til de landbaserede sportsvæddemål.

Hvis der kigges et par år tilbage, så var tallet for hele markedet på 7 milliarder kroner i 2017. Det betyder altså, at der foregår en del i forhold til væddemål – og muligvis hvidvask i Danmark.

Gevinst kvitteringer sælges

I rapporten fra Bagmandspolitiet skrives der yderligere, at når der hvidvaskes penge i de fysiske butikker såsom kiosker, så spiller de kriminelle på flere forskellige former for spil. Her kan der blandt andet nævnes spil til lave odds og væddemål på flere forskellige udfald af en kamp. Derudover så handles der også med diverse gevinst kvitteringer blandt de kriminelle.

Læs også
Poker svindel: Dansk pokerstjerne fik konfiskeret 29 millioner kr.

Kategorier: Lovgivning - Svindel - Tyveri

Disclaimer: En gratis bonus, free spins og indbetalingsbonus er som regel underlagt et omsætningskrav og yderligere vilkår. Læs altid de gældende regler direkte hos spiludbyderen. Kampagner nævnt her på siden, der er ældre end en måned, kan være ændret/udløbet.

Artiklen er udgivet 06/11 2019